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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  (三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），预计共派发现金红利50,374,400.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

  根据国家能源局发布的《2025年全国电力工业统计数据》，截至2025年底，全国累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。其中，太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%；风电装机容量6.4亿千瓦，同比增长22.9%。2025年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3119小时，比上年同期减少312小时。2025 年我国电力行业继续以清洁能源为主导，风电、光伏等新能源装机规模保持快速地增长。国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%。核心落点在于构建更智能、更绿色的电网体系，将带动新型电力系统全产业链协同发展，推动经营区风光新能源年均新增装机2亿千瓦左右，助力非化石能源消费占比稳步提升至25%。在筑牢电网“主动脉”的同时，配电网这一“毛细血管”的升级也同步发力。国家电网将持续推进城市、农村、边远地区的配网建设，积极探索末端保供型、离网型微电网模式，全方面提升偏远地区的电力供应可靠性。受益于“双碳”、“新能源”、“人工智能”等国家密集出台的发展的策略和产业政策给市场带来了新的需求和机遇，新能源、智能电网、算力中心以及新能源汽车的需求迅速崛起，低碳经济、数字化的经济渐渐成为新的经济稳步的增长模式，传统低压电器产业持续在向智能化方向转型升级。

  公司主营业务为断路器核心部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前我国断路器行业中核心部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。营业范围为电器产品，模塑材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、加工等。基本的产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑在允许电压下不导电的材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

  公司生产的低压断路器主要有塑料外壳式断路器和万能式断路器两大系列，大范围的应用于额定电流16A-8000A的配电网络中，具有智能保护、计算机通讯等功能，是低压电器中结构较为复杂、技术上的含金量与经济价值较高的产品，在低压配电系统和电力行业中被广泛使用。

  断路器用BMC/SMC模塑绝缘制品，大多数都用在高低压断路器及其他低压电器中，具有绝缘、灭弧、阻燃等功能，公司具备从BMC/SMC的材料研发、模具制造到产品成型的一整套行内领先的生产设备和工艺技术，可以为客户提供综合解决方案。

  公司生产的微型电机主要有HDZ断路器用交直流两用电机和ZYJ系列永磁直流电机，电动操作机构主要有CD型、ADW型等四个系列，功率范围为25W-1000W，大范围的应用于各类高、低压断路器中，起到储能及远程操控等功能。

  公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户的真实需求具有较为显著的小批量、多品种、多批次的特征，因此企业主要结合下游客户订单和产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户的真实需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适度的库存以快速响应下游市场的需求。

  公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器做配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式，形成了“沟通交流一样品试制一样品验证一小批量供货一大批量采购”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

  低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式，一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂商， 另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经销商销售本公司自主品牌产品。

  公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售，所有的销售方式均由公司营销部负责。

  由生产部依照产品销售订单要求的交货时间，由计划科在ERP系统中进行物料需求计划，形成订单所需的采购物料及要求到货时间，生产科承接生产部下达的采购订单，同时传递给供应商采购信息。供应商须在2个工作日内回复是否能满足本批订单，来保证物料及时供应并提高库存周转率，建立安全可靠的供应平台。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2025年，公司实现营业收入6.09亿元，较上年下降3.65%；实现归属于上市公司股东的净利润6,368.17万元，较上年下降9.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,389.17万元，较上年下降18.19%。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月23日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式来进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律和法规的有关规定。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。

  公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,374,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.10%。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2025年度利润分配预案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《可持续发展（ESG）管理制度》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。

  董事会提名委员会资格审核检查通过，并经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  （十四）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度考核及薪酬的议案》。

  本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2026年第一季度报告》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  ● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币341,323,598.00元。经董事会决议，公司2025年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.34元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利50,374,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为79.10%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，同意将议案提交2025年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理公司合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的别的业务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。（依法须经审批的项目,经有关部门审批后方可开展经营活动）

  执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额1,500万元。天衡会计师事务所（以下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程建设价格咨询、资产评定估计、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。

  2025年末合伙人数量85人、注册会计师数量338人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 210人。

  2025年度上市公司审计客户家数92家，主要行业涉及：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业，审计收费8,338.18万元。

  天衡会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，截止2025年末，计提的职业风险金余额为2,182.91万元。目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。

  天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

  （1）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等有关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （2）项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人等有关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  公司于2026年4月22日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况做了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面做了审查，认为公司变更会计师事务所理由恰当，天衡会计师事务所具备为上市企业来提供审计服务的专业能力和资质，能够很好的满足公司2025年度审计需要。都同意公司聘请天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  公司于2026年4月23日召开的公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期一年。

  （三）本次聘任会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，聘任吴俊飞先生（简历附后）为公司财务负责人、副总经理，任期至本届董事会届满。

  吴俊飞先生，1990年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，党员，高级会计师。2018年2月至2022年6月任无锡产业发展集团有限公司财务；2022年6月至2023年7月任无锡产业发展集团有限公司委派财务负责人；2023年7月至2025年12月任无锡威孚高科技集团股份有限公司财务部长。2025年11月至今任公司董事。

  吴俊飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。详见公司于2026年4月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、登记地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部，异地股东可将登记内容于2026年5月18日前传真或邮寄至公司证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

  (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  (4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

  (5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

  (6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：）直接参与股东大会投票。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下：

  为满足公司日常经营业务的开展，公司拟向银行申请2026年度综合授信额度总额不超过人民币5,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。

  上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

  董事会赞同公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

  1、本摘要来自于《2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全方面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，和公司可持续发展的策略等相关事项，投资者应当到网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。

  （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作小组 □否

  （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为由ESG工作小组及各职能部门定期开展信息收集、审核及上报工作 □否

  （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为每会计年度环境、社会和公司治理报告由董事会审议通过后发布 □否

  公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

  注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，对公司不具有重要性的议题有社会公益、尽职调查、利益相关方沟通、生态系统和生物多样性保护，均已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。